一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2008年5月30日上午9：00

2、会议地点：吉林省吉林市深圳街99号本公司402会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、出席对象：

1）、截止2008年5月23日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

2）、公司董事、监事、法律顾问；

3）、高级管理人员列席本次会议。

二、会议内容：关于修改《公司章程》的议案。

三、股权登记日：2008年5月27日～2008年5月28日